 |
邁阿密2017年2月28日電 /美通社/ -- 總部位于佛羅里達州邁阿密市的美國達瑞律師事務所Diaz，Reus & Targ，LLP（Diaz Reus）被告知，截至2017年2月23日，基于該所針對美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）提交的各種法律動議，Diaz Reus客戶墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已正式從OFAC的特別制定制裁國民名單（SDN）中刪除。在為Cuellar Silva辯護時，該所成功證明了美國政府未能建立Cuellar Silva與Joaquín “El Chapo” Guzman有合作伙伴和金融關系的舉證責任。“El Chapo”被美國財政部視為“世界上較強大的毒販”。
“當初被Cuellar Silva先生雇傭時，我對我們勝利的可能性因他和他家族與Chapo Guzman聲稱的關系而表示質疑，”Robert I. Targ，Diaz Reus合伙人和該案首席律師說。“所以，這是一個真正的偉大的結果。”“這是一個特別困難和敏感的案件，”全球管理合伙人Michael Diaz，Jr.補充到。
從SDN名單中刪除的個人和公司會被公開在OFAC的網站上，通知也會被發布在美國政府的官方出版物《聯邦公報》上。由于Cuellar Silva曾被列為特別指定毒品販運者而被封鎖的所有財產和利益現在已被解除封鎖，他和他的公司并被允許從事涉及美國個人的任何合法交易。
