巴拿馬被正式從FATF灰名單中移出

預計該公告將有助于增加巴拿馬的外國投資并創造就業

巴拿馬城2023年10月30日 /美通社/ -- 金融行動特別工作組（FATF）今天將巴拿馬從灰名單中移出，這是一項對國際金融界和巴拿馬經濟產生積極影響的重大決定。該公告是在法國巴黎舉行的FATF全體會議之后發布的，會議決定巴拿馬共和國加強了反洗錢和有組織犯罪融資預防體系，并實施了實質性法規和行動，讓該國在國際透明度方面邁出重要一步。

針對巴拿馬被從FATF灰名單中移出一事， 巴拿馬外交部長Janaina Tewaney發表了以下聲明：

"在2019年6月被列入金融行動特別工作組 (FATF) 灰名單后，我們政府于同年7 月組建，并堅定承諾建立更強有力的基礎體系來打擊洗錢和有組織犯罪融資，并培育更透明的金融系統。此后，巴拿馬成功實施了多項戰略措施，旨在鞏固我們的立法和監管框架，加強打擊洗錢活動，并根據國際標準提高我們金融體系的透明度。今天，隨著巴拿馬成功從FATF灰名單中移出，這些重大舉措得到了國際社會認可，這是多年努力的成果。"

國內外的收益包括：

1. 增加外國投資并創造就業： 隨著各界認可巴拿馬在防止洗錢和打擊資助有組織犯罪方面所取得進展，預計外國投資將增加，這將促進該國的旅游業、貿易，并創造更多新就業，帶來更多機遇。
2. 提高信貸額度可得性： 更便宜和更大范圍的信貸額度將使尋求融資的個人和企業受益。
3. 改善銀行代理行和國際關系： 這將顯著改善巴拿馬當地銀行與其國際代理機構之間的關系。金融運作所需的基礎環節將得到加強。
4. 減輕金融體系面臨的壓力： 隨著與特別審查相關的壓力消除，巴拿馬的金融體系可以更有效、更有信心地運作。
5. 保險和證券行業的收益：從灰名單中移出后，巴拿馬將吸引世界領先的再保險公司，他們能夠在巴拿馬開展業務并為拉丁美洲市場提供服務。

將巴拿馬從FATF灰名單中移出是該國經濟發展的重要里程碑。Tewaney部長進一步評論了該決定對巴拿馬未來的影響，并表示：

"從灰名單中移出，鞏固了巴拿馬作為穩定、安全且有吸引力的外國投資目的地的地位。巴拿馬在建設金融服務、海運業、物流和航運等關鍵業務部門方面擁有該地區首屈一指的記錄。作為拉丁美洲主要的投資目的地，巴拿馬歡迎各行業國際企業的持續關注。Cortizo總統的政府始終致力于保持最高國際標準的傳統，以造福所有巴拿馬人和國際社會。"

有關該公告的更多詳細信息——包括所采取的行動，請 在此處參閱經濟財政部的新聞稿。